ABD’de 11 senatör, kripto para borsası Binance’ın ABD yaptırım ve Kara Para Aklama (AML) yasalarına uyup uymadığını incelemek üzere federal yetkililere soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Senatörler, özellikle İran bağlantılı işlemler ve yaptırımlardan kaçınma risklerine dair son raporları gerekçe göstererek, borsanın 2023 yılında üzerinde anlaşılan uyumluluk düzenlemelerine ne ölçüde riayet ettiğinin derinlemesine araştırılmasını istedi. Bu talep, Binance’ın İran’a bağlı terör örgütleriyle bağlantılı dijital varlık transferlerinde rol oynadığı iddialarının ardından geldi.
Senatörlerin gönderdiği mektupta, yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde dijital varlığın Binance üzerinden İran’daki terörle bağlantılı gruplara aktarıldığı öne sürülüyor. Bu gruplar arasında Husiler ve İran Devrim Muhafızları yer alıyor. Ayrıca, İran’dan erişilen 1.500’den fazla hesap ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaçınma potansiyeli taşıyan işlemler de soruşturmanın kapsamına alındı. İddialara göre, şüpheli işlemleri tespit eden bazı Binance uyumluluk çalışanları işten çıkarılırken, borsa yetkilileri de kolluk kuvvetlerine müşteri bilgisi sağlama konusunda daha az iş birliği yapmaya başladı.
Senatörler ayrıca, eski Sovyetler Birliği ülkelerinde başlatılan ödeme kartları ve stablecoin (dijital sabit değerli para) projeleri gibi yeni Binance ürünlerinin yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Soruşturmanın Mart ortasına kadar sonuçlandırılması ve alınan önlemlerin raporlanması talep edildi. Bu gelişmelerin ardından, Senato Daimi Araştırma Alt Komitesi üyesi Richard Blumenthal da Binance’a yönelik ayrı bir kongre soruşturması başlattı ve borsa CEO’su Richard Teng’den yaptırımlara uyumla ilgili belgeler istedi.
Binance ise iddiaları reddederek platformunun yasa dışı işlemleri engellemek için şüpheli faaliyetleri tespit edip yetkililere bildirdiğini ve İranlı kullanıcıların platformu kullanmasına izin vermediğini açıkladı. Şirket, medyada çıkan haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğunu savunurken, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık transfer iddialarını da yalanladı. CEO Teng, söz konusu raporları “iftira” olarak nitelendirip geri çekilmesini talep etti.
Bu soruşturma talebi, kripto para piyasasında regülasyonların ve denetimlerin giderek artan önemini bir kez daha gösteriyor. Binance gibi büyük borsaların yaptırım ve AML kurallarına uyumu, küresel finansal sistemin güvenliği açısından kritik. Piyasadaki belirsizlik ve regülatif baskı, yatırımcı güvenini etkileyebilir ve kripto para sektöründe daha sıkı denetimlerin habercisi olabilir.
Bir yanıt yazın