ABD hükümeti, büyük ölçekli kripto dolandırıcılıklarına yönelik baskısını artırıyor.
Adalet Bakanlığı (DOJ), 127.271 Bitcoin’e —yaklaşık 12 milyar dolar değerinde— el koymak için sivil müsadere davası başlattı.
Bu varlıkların, Çin vatandaşı Chen Zhi tarafından yürütülen uluslararası bir “Domuz Kasaplığı (Pig Butchering)” operasyonuyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Yetkililer, bunun ABD hükümetinin bugüne kadar başlattığı en büyük dijital varlık el koyma girişimlerinden biri olduğunu belirtiyor.
New York Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde açılan dava, kripto bağlantılı dolandırıcılık ağlarına yönelik küresel baskının giderek arttığını gösteriyor.
DOJ’un 12 Milyar Dolarlık Bitcoin Müsadere Davası
“SYNOPTIC” başlıklı dava dosyalarına göre, DOJ uzun süredir devam eden dolandırıcılıkta kullanılan cüzdanlardan izlenen Bitcoin’leri geri almayı hedefliyor.
Varlıklar, blokzincir analizleri ve borsa kayıtları yoluyla tespit edildi.
Kaynaklara göre fonlar, kökenlerini gizlemek amacıyla birçok cüzdan ve borsa üzerinden aktarılmış, ardından ABD’li yetkililer tarafından dondurulmuş.
Kripto analisti @martypartymusic, X (Twitter)’teki paylaşımında bu gelişmeye dikkat çekerek, müsadere işlemi başarılı olursa ABD hükümetinin elindeki Bitcoin miktarının rekor seviyelere çıkacağını belirtti.
Bu durumda, ABD’nin elindeki Bitcoin rezervi birçok büyük şirketin hazinesini aşacak.
Yetkililer, bu dolandırıcılığın ABD vatandaşlarını hedef alan uluslararası bir sosyal mühendislik ve sahte yatırım platformu ağı parçası olduğunu açıkladı.
Bu dava, son iki yılda dijital varlık suçlarına karşı DOJ’un yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlara bir yenisini ekliyor.
Adalet Bakanlığı, uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde müsadere sürecinin ilerleyeceğini ve bağlantılı tüm varlıkların güvence altına alınacağını duyurdu.
Yetkililer, operasyonun arkasındaki kişi ve kuruluşlara yönelik yeni soruşturmalar yürütmeyi planlıyor.
“Domuz Kasaplığı” (Pig Butchering) Dolandırıcılığı Nasıl İşliyor?
“Pig Butchering” veya Çince adıyla Sha Zhu Pan, dolandırıcıların kurbanları haftalar hatta aylar boyunca çevrimiçi ortamda kandırdığı bir yöntem.
Dolandırıcılar, kendilerini romantik partner veya iş ortağı gibi tanıtıp güven kazanıyor.
Daha sonra sahte kripto yatırım fırsatları sunarak kurbanları “şişiriyor” — yani sahte kazançlarla motive ediyor — ve sonunda tüm paralarını alarak ortadan kayboluyorlar.
Bu tür dolandırıcılıklar, Asya ve ABD genelinde hızla artıyor.
Dolandırıcılar genellikle mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya üzerinden hedef buluyor.
Analistlere göre, bu yöntemle dünya genelinde 75 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı ve fonların çoğu düzenlenmemiş offshore borsalar üzerinden aklandı.
Bu davada, araştırmacılar el konulan Bitcoin’lerin yüzlerce kurban cüzdanından toplandığını ve Chen Zhi’nin ağına kadar iz sürdüklerini belirtiyor.
Federal ajanlar, bu varlıkların likit hale getirilmeden önce dondurulması için mahkemeye başvurdu.
DOJ henüz müsadere duruşmasının tarihini açıklamadı, ancak analistler bu davanın sınır ötesi kripto suçlarıyla mücadelede yeni bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor.
Bir yanıt yazın