Güney Kore, ülkenin önde gelen kripto para borsalarından Bithumb’a yaklaşık 24,5 milyon dolar (36,8 milyar won) para cezası kesti ve 6 ay sürecek kısmi işlem yasağı getirdi. Bu yaptırımlar, borsanın Kara Para Aklama (AML) kurallarını geniş çapta ihlal etmesi üzerine geldi. Yetkililer, Bithumb’ın müşteri kimlik doğrulama, işlem kısıtlamaları ve kayıt tutma gibi zorunlulukları yerine getirmediğini tespit etti. Ayrıca, borsa tarafından 18 kayıt dışı yurt dışı sanal varlık hizmet sağlayıcısıyla (VASP) toplamda 45.772 kripto transferinin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Finansal Hizmetler Komisyonu’na bağlı Finansal İstihbarat Birimi (FIU), Bithumb’ın bu ihlallerini değerlendiren yaptırım komitesi toplantısının ardından cezaları uygulama kararı aldı. Bu ceza, Güney Kore’de bir kripto borsasına verilen en yüksek para cezası olma özelliğini taşıyor ve ülkedeki AML uyumluluğu konusundaki sıkı denetimlerin bir parçası olarak görülüyor.
Yaptırım kapsamında Bithumb, 27 Mart-26 Eylül tarihleri arasında yeni müşteriler için dışarıya kripto para transferlerini işleyemeyecek. Ancak mevcut kullanıcıların işlem yapmasına kısıtlama getirilmezken, yeni kullanıcılar da kripto alım-satımı yapmaya ve Kore wonu yatırıp çekmeye devam edebilecek. FIU, Bithumb’ı kayıt dışı yurt dışı kripto firmalarıyla işlem yapmayı bırakması konusunda defalarca uyardığını ancak borsanın gerekli engelleme önlemlerini hayata geçiremediğini açıkladı.
Güney Kore’nin AML uyumluluğu konusundaki denetimleri sadece Bithumb ile sınırlı değil. FIU, geçtiğimiz yıl Upbit ve Korbit gibi diğer büyük borsalar için de benzer ihlal tespitleri sonucu para cezaları ve işlem kısıtlamaları uyguladı. Bu durum, ülkenin kripto sektöründe düzenlemeleri sıkılaştırma ve kara para aklama ile mücadele konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.
Bir yanıt yazın